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Es un curso teórico-práctico para identificar, prevenir y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme a la legislación en materia de antilavado de dinero y sus reformas 2025. Se enseñará de forma práctica a elaborar manuales y avisos, identificar al cliente y al beneficiario controlador y a integrar expedientes, entro otros temas.
En este curso aprenderás:
Abogada corporativa con más de una década de experiencia en el ámbito jurídico-empresarial, especializada en la estructuración legal de operaciones internacionales, inversiones extranjeras y cumplimiento normativo en entornos altamente regulados. A lo largo de su trayectoria ha colaborado tanto en firmas de consultoría como dentro de áreas legales de empresas multinacionales pertenecientes a los sectores de telecomunicaciones, energético, servicios de auditoría y, actualmente, investigación de mercados, donde ocupa un cargo de responsabilidad regional.
Su práctica profesional se ha distinguido por un profundo dominio en materia de protección de datos personales, transferencia internacional de información y cumplimiento regulatorio multijurisdiccional, con conocimiento integral de los marcos normativos aplicables en América Latina, Estados Unidos y el Reino Unido.
También es Maestra en Administración de Empresas, por lo que combina una sólida visión jurídica con un entendimiento estratégico del entorno corporativo y empresarial, lo que le permite integrar soluciones legales alineadas con los objetivos del negocio.
Además de su labor corporativa, participa activamente en proyectos de consultoría para distintos sectores industriales, aportando su experiencia en gobernanza de datos, privacidad y políticas de cumplimiento.
El curso tiene una duración total de 12 horas, donde los participantes podrán identificar, prevenir y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme a la legislación en materia de antilavado de dinero y sus reformas 2025.
• Contexto del combate al lavado de dinero.
• Conceptos básicos de lavado de dinero
• Autoridades: UIF, SHCP, CNBV, SAT.
• Identificación de actividades vulnerables.
• Reformas 2025.
• Obligaciones de identificación, resguardo y aviso.
• Reformas 2025.
• Alta en el padrón.
• Elaboración de manual PLD actualizado.
• Integración de expedientes.
• Preparación de Avisos.
• Matriz de riesgos y perfil transaccional.
• Cultura organizacional y capacitación continua.
• Procedimientos de inspección UIF y CNBV.
• Sanciones actualizadas.
• Delitos de lavado: tipificación y ejemplos prácticos.
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