Este curso ofrece una visión integral del marco jurídico mexicano en materia de prevención de lavado de dinero, incorporando las reformas de 2025. Está diseñado en 2 partes, una teórica, en la que se analizarán principalmente las actividades vulnerables, obligaciones y sanciones, y otra práctica, en la que a través de ejemplos prácticos, a modo de taller, se trabajará en implementar controles internos, elaborar avisos y manuales de cumplimiento. Ideal para abogados, oficiales de cumplimiento y responsables administrativos de empresas.
Permanezcan pendientes de las características del curso, incluyendo duración y costo.
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