Junio con cursos grabados al 2x1. Aprovecha hoy. Catálogo de cursos
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La oferta es por tiempo limitado.
Lo que cambió, lo que debes ajustar y cómo evitar riesgos y sanciones.
Dirigido a: Abogados corporativos y compliance, abogados de notaría y corredurías públicas. oficiales de cumplimiento, contadores, auditores y asesores fiscales y profesionales del sector inmobiliario.
Objetivo: Proporcionar una actualización integral y práctica sobre el nuevo Reglamento de la LFPIORPI, explicando de forma sencilla y práctica los cambios y su impacto en las operaciones de los sujetos obligados, los controles de cumplimiento, gestión documental, riesgos y preparación ante revisiones de autoridad.
En este curso aprenderás:
Abogado corporativo especializado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo y estructuras societarias, con más de siete años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia regulatoria y de cumplimiento.
Cuenta con certificación vigente en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el periodo 2024–2029.
Actualmente lidera la práctica de PLD en Kreston BSG México, donde dirige proyectos de consultoría, auditoría y regularización para sujetos obligados y actividades vulnerables en sectores como el inmobiliario, automotriz, notarial, corporativo y de servicios profesionales.
El curso tiene una duración total de 4 horas, distribuidas en 2 sesiones, en las cuales los participantes conocerán la actualización integral y práctica sobre el nuevo reglamento de la LFPIORPI.
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En caso de grupos de 5 o más personas, el costo preferencial por curso grabado será de $1,000 por persona.
Para hacer válida esta promoción, comuníquese al 55 4811 4674
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