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La oferta es por tiempo limitado.
Objetivo teórico:
Conocer los principales cambios derivados de las nuevas Reglas de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a quienes realizan Actividades Vulnerables.
Objetivo práctico:
El curso proporcionará herramientas prácticas para implementar las obligaciones de cumplimiento que las nuevas Reglas establecieron, para que el participante pueda implementar:
• Política de conocimiento del cliente que contemple expresamente monitoreo, perfil transaccional y criterios para detectar operaciones que se aparten de éste;
• Enfoque Basado en Riesgo y la Matriz de riesgos;
• Manual de Políticas Internas;
• Mecanismos internos de prevención;
• Checklist general.
En este curso aprenderás:
Abogado corporativo especializado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo y estructuras societarias, con más de siete años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia regulatoria y de cumplimiento.
Cuenta con certificación vigente en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el periodo 2024–2029.
Actualmente lidera la práctica de PLD en Kreston BSG México, donde dirige proyectos de consultoría, auditoría y regularización para sujetos obligados y actividades vulnerables en sectores como el inmobiliario, automotriz, notarial, corporativo y de servicios profesionales.
El webinar tiene una duración total de 6 horas, donde los participantes conocerán los principales cambios derivados de las nuevas Reglas de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a quienes realizan Actividades Vulnerables.
Inscríbete al webinar con el precio especial de $199.
Para hacer válida la promoción, comunícate al: 55 4811 4674
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En caso de grupos de 5 o más personas, el costo preferencial por curso grabado será de $1,000 por persona.
Para hacer válida esta promoción, comuníquese al 55 4811 4674
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